정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 37,082 | - 매출액 | 20,210 | ||
| - 부채총계 | 20,588 | - 영업이익 | -794 | ||
| - 자본금 | 18,951 | - 당기순이익 | -578 | ||
| - 자본총계 | 16,494 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 2) 부의안건 ㆍ 제1호 의안 : 제40기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 ㆍ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명(재선 임)) -> 원안대로 통과 ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(10억) ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(2천만원) |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의(2013.02.27) 주주총회소집공고(2013.03.15) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서중호 | 1959-09-28 | 3 | 재선임 | - (現)아진산업(주) 대표이사 - (現)(주)우신산업 대표이사 |
아진산업(주) 대표이사 (주)우신산업 대표이사 |
대구대학교토목공학과졸업 | 대한 민국 |
| 서준교 | 1959-07-13 | 3 | 재선임 | - 세종증권 지점장 - 구미1대학 겸임교수 |
대우전자부품(주) 대표이사 | 경북대 대학원 졸업(석사) 경남대 대학원 졸업(경영학 박사) |
대한 민국 |
| 정명환 | 1965-07-30 | 3 | 재선임 | - 파인트론(주) 연구소장 | 파인트론(주) 연구소장 | 경북대 전자공학과 졸업(석사) | 대한 민국 |