정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.03.07 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건의 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 부의 안건 | 2.부의 안건 ① 제1호 의안: 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
2.부의 안건 ① 제1호 의안: 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명,재선임) ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 정읍시 망제동 공단 2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명,재선임) ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종신 | 1959-12-13 | 3 | 재선임 | - 대구 연린사회연구소 소장 - 한국산업경제개발원 이사 |
-영진전문대학 디지털경영계열 교수 | -경북대 대학원 경영학과 박사과정 졸업 | 한국 |