정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 66,675 | - 매출액 | 53,568 | |
| - 부채총계 | 31,268 | - 영업이익 | 2,705 | ||
| - 자본금 | 23,823 | - 당기순이익 | 2,462 | ||
| - 자본총계 | 35,406 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,506 | - 매출액 | 50,327 | |
| - 부채총계 | 28,312 | - 영업이익 | 2,254 | ||
| - 자본금 | 23,823 | - 당기순이익 | 2,235 | ||
| - 자본총계 | 35,194 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ㆍ 감사의 감사보고 ㆍ 영업보고 2) 부의안건 ㆍ 제1호 의안 : 제44기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 ㆍ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -> 원안대로 통과 ㆍ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(10억) ㆍ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과(2천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-10 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종신 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - 대구 열린사회연구소 소장 - 한국산업경제개발원 이사 - (現) 영진전문대학 디지털경영계열 교수 |
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