주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) ③ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 - 현)대우전자부품(주) 대표이사 |
| 서준교 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 세종증권 지점장 - 구미1대학 겸임교수 - 현)대우전자부품(주) 대표이사 |
| 정명환 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 오토아이티(주) 대표이사 - 현)대우전자부품(주) 전무이사 |