정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 의안 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제45기(17년01월01일~17년12월31일) 재무제표(결손금 처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) - 제1-1호: 사내이사 후보 윤재춘 - 제1-2호: 사내이사 후보 이봉용 - 제1-3호: 사외이사 후보 조성종 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제45기(17년01월01일~17년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ('15년~현재) ㈜대웅 대표이사(사장) ('14년~'15년) ㈜대웅 최고운영책임자(부사장) ('10년~'14년) ㈜대웅 경영관리본부장(전무) ('09년~'10년) ㈜대웅 헬스케어사업본부장(상무) |
| 이봉용 | 1955-09 | 3 | 재선임 | ('15년~현재) ㈜대웅제약 연구본부장(부사장) ('13년~'15년) ㈜대웅제약 연구본부장(전무) ('12년~'13년) 경희대 약대 교수 ('06년~'12년) sk케미칼 생명과학연구소장(전무) ('03년~'06년) ㈜대웅제약생명과학연구소장(상무) ('83년~'03년) 유한양행 중앙연구소 신약연구센터장(이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성종 | 1958-08 | 3 | 재선임 | ('96년~'현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표 ('83년~'91년) ㈜대웅제약 ('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성종 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('96년~'현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표 ('83년~'91년) ㈜대웅제약 ('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청 |