정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 168,696 | - 매출액 | 84,231 | |
| - 부채총계 | 57,498 | - 영업이익 | 3,540 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 5,813 | ||
| - 자본총계 | 111,198 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,615 | - 매출액 | 84,231 | |
| - 부채총계 | 57,489 | - 영업이익 | 3,481 | ||
| - 자본금 | 26,120 | - 당기순이익 | 5,754 | ||
| - 자본총계 | 111,127 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 제45기(17년01월01일~17년12월31일) 감사보고 및 영업보고 - 제45기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) - 제1-1호: 사내이사 후보 윤재춘 → 원안대로 가결 - 제1-2호: 사내이사 후보 이봉용 → 원안대로 가결 - 제1-3호: 사외이사 후보 조성종 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제45기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ('15년~현재) ㈜대웅 대표이사(사장) ('14년~'15년) ㈜대웅 최고운영책임자(부사장) ('10년~'14년) ㈜대웅 경영관리본부장(전무) ('09년~'10년) ㈜대웅 헬스케어사업본부장(상무) |
| 이봉용 | 1955-09 | 3 | 재선임 | ('15년~현재) ㈜대웅제약 연구본부장(부사장) ('13년~'15년) ㈜대웅제약 연구본부장(전무) ('12년~'13년) 경희대 약대 교수 ('06년~'12년) sk케미칼 생명과학연구소장(전무) ('03년~'06년) ㈜대웅제약생명과학연구소장(상무) ('83년~'03년) 유한양행 중앙연구소 신약연구센터장(이사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성종 | 1958-08 | 3 | 재선임 | ('96년~'현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표 ('83년~'91년) ㈜대웅제약 ('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성종 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('96년~'현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표 ('83년~'91년) ㈜대웅제약 ('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청 |