회사합병 결정
| 자회사인 | KC환경서비스㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 합병방법 | KC환경서비스㈜가 자회사인 KC그린에너지㈜, 성주바이오칩스㈜, 음성바이오칩스㈜를 바이오매스부문으로 흡수 합병 | |||||
| - 합병형태 | 소규모합병 | |||||
| 2. 합병목적 | 기업 가치 및 경영 효율성 증대 | |||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | (1) 회사의 경영에 미치는 효과 - 제출일 현재 KC환경서비스㈜가 100.00% 지분을 보유한 KC그린에너지㈜, 성주바이오칩스㈜, 음성바이오칩스㈜를 KC환경서비스㈜가 바이오매스부문으로 흡수 합병합니다. (2) 회사의 재무에 미치는 효과 - 본 합병을 통해 합병법인인 KC환경서비스㈜가 피합병법인인 KC그린에너지㈜, 성주바이오칩스㈜, 음성바이오칩스㈜를 바이오매스부문으로 흡수 합병함에 따라, 불필요한 자원낭비를 줄이고, 인적/물적 자원의 통합과 내부역량 집중을 통항 경영 효율성의 증대를 기대할 수 있습니다. (3) 회사의 영업에 미치는 효과 - KC환경서비스㈜에서 실시하고 있던 기존의 자원순환사업과 연계한 다양한 분야의 신규 아이템 개발로 사업 경쟁력 강화 및 경영 효율성을 증대할 수 있습니다. |
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| 4. 합병비율 | KC환경서비스㈜ : KC그린에너지㈜ : 성주바이오칩스㈜ : 음성바이오칩스㈜ = 1.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 | |||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병회사인 KC환경서비스㈜는 피합병회사인 KC그린에너지㈜, 성주바이오칩스㈜의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 분할 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출 | |||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 5 제 7항 제 2호의 나목 단서는 다른 회사의 발행 주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였음. | |||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | |||||
| 외부평가 기간 | - | |||||
| 외부평가 의견 | - | |||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | ||||
| 종류주식 | - | |||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | KC그린에너지㈜ (합병상대회사 중 성주바이오칩스㈜ 및 음성바이오칩스㈜는 '17. 기타투자판단에 참고할 사항 참조') |
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| 주요사업 | 하수슬러지 연료탄, 우드펠릿 | |||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 21,819,194,122 | 자본금 | 3,800,000,000 | ||
| 부채총계 | 20,132,538,032 | 매출액 | 58,825,481 | |||
| 자본총계 | 1,686,656,090 | 당기순이익 | -1,916,351,655 | |||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 참회계법인 | 감사의견 | 적정 | ||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | |||
| - | 현재기준 | |||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장신청 여부 | 해당없음 | |||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2021-12-21 | ||||
| 주주확정기준일 | 2021-12-21 | |||||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2021-12-22 | ||||
| 종료일 | 2022-01-04 | |||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2021-12-22 | ||||
| 종료일 | 2022-01-04 | |||||
| 주주총회예정일자 | 2022-01-05 | |||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2022-01-06 | ||||
| 종료일 | 2022-02-07 | |||||
| 합병기일 | 2022-02-08 | |||||
| 종료보고 총회일 | 2022-02-09 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2022-02-09 | |||||
| 신주권교부예정일 | - | |||||
| 신주의 상장예정일 | - | |||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - | ||||
| 매수예정가격 | - | |||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | |||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |||||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-20 | |||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
| - 계약내용 | - | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본건 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. | |||||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다. - 주요자회사명 : 케이씨환경서비스㈜ [비상장] - 주식장부가액 (2020년 말 기준) : 22,030 백만원 - 자산구성비율 : 14.99 % - 보유지분율 : 60.00% 2.상기 '8. 합병상대회사' 관련사항 1) 회사명 :성주바이오칩스㈜ 2) 주요사업 : 우드칩 3) 회사와의 관계 : 계열회사 4) 최근사업연도 재무내용(백만원) (1) 자산총계: 5,373 (4) 자본금: 2,600 (2) 부채총계: 3,504 (5) 매출액: 530 (3) 자본총계: 1,869 (6) 당기순이익: (447) 1) 회사명 :음성바이오칩스㈜ 2) 주요사업 : 우드칩 3) 회사와의 관계 : 계열회사 4) 최근사업연도 재무내용(백만원) (1) 자산총계: 6,521 (4) 자본금: 1,100 (2) 부채총계: 5,684 (5) 매출액: 0 (3) 자본총계: 836 (6) 당기순이익: (90) 3. 존속회사인 KC환경서비스㈜의 경우 본 합병을 소규모 합병으로 추진하는 바, 상법 제 527조의3 제 1항에 의거 KC환경서비스㈜는 합병 승인 주주총회를 개최하지 않고, 이사회 승인으로 주주총회 승인을 갈음함. 다만, 상법 제 527조의3 제 4항에 따라 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유하는 주주가 본 합병 공고일로부터 2주내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병의 방식으로 본 합병을 진행 할 수 없음. 또한 상법 제 527조의 3에 따른 소규모 합병이므로 합병회사인 KC환경서비스(주)의 주주에 대해서는 주식매수청구권이 부여되지 않음. 4. 상기 "10. 합병일정"은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관의 협의 등에 의해 변경될 수 있음. 5. 추후 합병일정의 변경 등 세부 사항에 관한 결정은 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | |||||