주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 2. 주주총회 의결사항 1) 제 1호 의안: 제 49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 3) 제 3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 본 정기주주총회 개최 시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행합니다. 2. 코로나19 관련 긴급상황이 발생하는 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||