주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 50기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 2. 주주총회 의결사항 1) 제 1호 의안: 제 50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 이한경) 4) 제 4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 권행민) 5) 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 6) 제 6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한경 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 現 에코앤파트너스 대표이사 前 이에프컨설팅 상무이사 前 에코프론티어 상무이사 건국대학교 공업화학과 (학사) 서강대학교 경영전문대학원 (석사) |
에코앤파트너스 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권행민 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 KT파워텔 사장 前 KTF 사장 前 KTF CFO 서울대학교 경영학과(학사) 한국과학기술원 경영학과(석사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |