주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 2. 주주총회 의결사항 1) 제 1호 의안: 제 51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 이태영 선임의 건 - 제 3-2호 의안: 사내이사 김종규 선임의 건 4) 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 현 KC그린홀딩스(주) 대표이사 Simon Fraser University MBA 서울대학교 경영학과 (학사) |
| 김종규 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 현 KC그린홀딩스㈜ COO 서울대학교 경영학과(학사) |