주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 11: 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동 437번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제36기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안: 제36기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사3명, 사외이사3명 선임) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손연호 | 1951-07-22 | 3 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주) 경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 김철병 | 1950-05-03 | 3 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주) 경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 민태식 | 1956-02-25 | 3 | 신규선임 | (주)경동네트웍 대표이사 | (주)경동네트웍 대표이사 | 대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상문 | 1947-02-03 | 3 | 재선임 | 신한회계법인 대표회계사 | 신한회계법인 대표회계사 | 대학교 | 한국 |
| 윤교원 | 1952-02-20 | 3 | 신규선임 | 한국산업기술평가원 원장 | 한국산업기술평가원 원장 | 대학원 | 한국 |
| 백강수 | 1953-03-20 | 3 | 신규선임 | 법무법인 하나로 대표변호사 | 법무법인 하나로 대표이사 | 대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병철 | 1957-04-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대우일렉트로닉스 감사팀장 | (주)대우일렉트로닉스 감사팀장 2007년 6월 퇴임 | 대학교 | 한국 |