정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제36 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 192,028백만원 | - 매출액(백만원) | 204,876백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 51,216백만원 | - 영업이익(백만원) | 4,804백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 11,520백만원 | - 당기순이익(백만원) | 7,738백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 140,812백만원 | * 주당순이익(원) | 3,373원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,152,000,000원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,152,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.75% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명,사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 40% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제 36기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 -->원안대로 승인 제2호의안 : 제 36기 이익잉여금 처분게산서(안) 승인의 건 -->원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -->원안대로 승인 제4호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 2명 선임) -->사외이사후보 1명 자진 사퇴로 사외이사 2명 선임 가결 제5호의안 : 감사 선임의 건 -->원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손연호 | 1951-07-22 | 3 | 재선임 | (주) 경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 김철병 | 1950-05-03 | 3 | 재선임 | (주) 경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 민태식 | 1956-02-25 | 3 | 신규선임 | (주) 경동네트웍 대표이사 | (주)경동네트웍 대표이사 | 대학원 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤교원 | 1952-02-20 | 3 | 신규선임 | 한국산업기술평가원 원장 | 한국산업기술평가원 원장 | 대학원 | 한국 |
| 백강수 | 1953-03-20 | 3 | 신규선임 | 법무법인 하나로 대표변호사 | 법무법인 하나로 대표변호사 | 대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병철 | 1957-04-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대우일렉트로닉스 감사팀장 | (주)대우일렉트로닉스 감사팀장 2007년 6월 퇴임 | 대학교 | 한국 |