정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 재선임 이사의 현직 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교동 437번지 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제39기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제39기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경 승인의건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손연호 | 1951-07-22 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 최재범 | 1953-01-12 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 민태식 | 1956-02-25 | 2 | 재선임 | (주)경동에버런 대표이사 | (주)경동에버런 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
| 김철병 | 1950-05-03 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 이사 | 대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백강수 | 1953-03-20 | 2 | 재선임 | 법무법인 하나로 대표 변호사 | 법무법인 하나로 대표 변호사 | 대학교 | 대한민국 |
| 노연상 | 1951-06-09 | 2 | 신규선임 | 에쓰-오일(주)사장 | 영 스톤즈 ENPC(주)대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병철 | 1957-04-16 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)경동나비엔 감사 | (주)경동나비엔 감사 | 대학교 | 대한민국 |