정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 224,373 | - 매출액 | 318,269 | ||
| - 부채총계 | 81,105 | - 영업이익 | 12,583 | ||
| - 자본금 | 33,810 | - 당기순이익 | 9,445 | ||
| - 자본총계 | 143,268 | * 주당순이익(원) | 741 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,247,352,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.7 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제39기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 : 제39기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -->수정안대로 승인 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경 승인의 건 -->원안대로 승인 제5호의안 : 이사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 선임의 건 --> 원안대로 승인 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제8호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임. - 정관변경안 중 제 43조의 4항 및 5항의 내용은 주주의 권리 보호를 위하여 삭제하고 7항의 내용의 일부 (또는 제 4항에 의한 의사회의 승인)를 삭제하여 수정하고 6항을 4항으로, 7항을 5항으로 승인함. 4항 :제 1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제 1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고있다는 외부감사인의 의견이 있을 때. 2. 감사 전원의 동의가 있을 때. -->삭제 5항 : 제 4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제 1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.-->삭제 6항 -->4항으로 변경 7항 : 대표이사는 제 1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제 4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. -->일부삭제 및 5항으로 변경 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손연호 | 1951-07-22 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 최재범 | 1953-01-12 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 한국 |
| 민태식 | 1956-02-25 | 2 | 재선임 | (주)경동에버런 대표이사 | (주)경동에버런 대표이사 | 대학원 | 한국 |
| 김철병 | 1950-05-03 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 이사 | 대학교 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백강수 | 1953-03-20 | 2 | 재선임 | 법무법인 하나로 대표변호사 | 법무법인 하나로 대표변호사 | 대학교 | 한국 |
| 노연상 | 1951-06-09 | 2 | 신규선임 | 에쓰-오일(주)사장 | 영스톤즈 ENPC(주) 대표이사 | 대학원 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병철 | 1957-04-16 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)경동나비엔 감사 | (주)경동나비엔 감사 | 대학교 | 한국 |