주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교동 437번지 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호의안: 제40기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 제2호의안: 제40기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제4호의안: 이사 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 정기주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노연상 | 1951-06-09 | 1 | 신규선임 | 에쓰-오일(주)사장 | (주)경동원 사장 | 대학원 | 대한민국 |