주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110 (이충동) 경동인재개발원 콘덴싱홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 내용은 정기주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손연호 | 1951-07-22 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 최재범 | 1953-01-12 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 노연상 | 1951-06-09 | 2 | 재선임 | (주)에쓰-오일 사장 | (주)경동원 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백강수 | 1953-03-20 | 2 | 재선임 | 법무법인 하나로 대표 변호사 | 법무법인 하나로 대표 변호사 | 대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박민희 | 1960-07-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)경동원 감사 | (주)경동원 감사 | 대학교 | 대한민국 |