정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 354,780 | - 매출액 | 414,178 | |
| - 부채총계 | 167,499 | - 영업이익 | 19,784 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 11,130 | ||
| - 자본총계 | 187,281 | *주당순이익(원) | 880 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 301,476 | - 매출액 | 371,601 | |
| - 부채총계 | 139,981 | - 영업이익 | 14,799 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 9,252 | ||
| - 자본총계 | 161,495 | *주당순이익(원) | 731 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,262,385,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손연호 | 1951-07-22 | 2 | 재선임 | (주) 경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 최재범 | 1953-01-12 | 2 | 재선임 | (주)경동나비엔 대표이사 | (주)경동나비엔 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 노연상 | 1951-06-09 | 2 | 재선임 | (주)에스-오일 사장 | (주)경동원 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백강수 | 1953-03-20 | 2 | 재선임 | 법무법인 하나로 대표이사 | 법무법인 하나로 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박민희 | 1960-07-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)경동원 감사 | (주)경동원 감사 | 대학교 | 대한민국 |