주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110 (이충동) 경동인재개발원 콘덴싱홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고, 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | -現(주)경동나비엔 대표이사 |
| 최재범 | 1953-01 | 2 | 재선임 | -現(주)경동나비엔 대표이사 |
| 노연상 | 1951-06 | 2 | 재선임 | -現(주)경동원 대표이사 |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | -現북경경동나비안열능설비유한공사 동사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤교원 | 1952-02 | 2 | 재선임 | -지식경제부 기술표준원장 -한국산업기술평가원장 -대한방직협회 상근부회장 -現(주)경동나비엔 사외이사 |
없음 |
| 정문건 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | -삼성경제연구소 부사장 -서울시정개발연구 원장 -한국 지방세연구원 부원장 |
없음 |
| 김형욱 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | -한국소비자안전학회 회장 -現한국표준협회, 한국능률협회, 한국생산성본부, 대한상공회의소 자문위원 -現홍익대학교 경영대학 경영학부 교수 |
없음 |