정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 402,085 | - 매출액 | 512,031 | |
| - 부채총계 | 196,008 | - 영업이익 | 24,223 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 16,752 | ||
| - 자본총계 | 206,077 | *주당순이익(원) | 1,316 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,849 | - 매출액 | 448,302 | |
| - 부채총계 | 139,641 | - 영업이익 | 20,801 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 19,321 | ||
| - 자본총계 | 185,208 | *주당순이익(원) | 1,530 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,262,385,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 제1호의안: 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 퇴직금지급규정 일부변경 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 정문건 사외이사 후보자의 경우 선임효력 발생일은 2016년4월1일로 함 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | - 동아대학교 공업경영학과 - 現 ㈜경동원 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 대표이사 |
| 최재범 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - ㈜대우전자 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 대표이사 |
| 노연상 | 1951-06 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 - 부산대 경영학 석사 - ㈜ 에쓰오일 사장 - 現(주)경동원 대표이사 |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 전기공학과 - ㈜경동나비엔 마케팅본부장 - 現 북경경동나비안열능설비유한공사 동사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤교원 | 1952-02 | 2 | 재선임 | - 미국 조지아주립대 경영학 석사 - 한국전기산업연구원 원장 - 現 ㈜경동나비엔 사외이사 |
해당없음 |
| 정문건 | 1952-05 | 2 | 신규선임 | - 미국 밴더빌트대학교 경제학 박사 - 삼성경제연구소 부사장 - 한국 지방세연구원 부원장 |
해당없음 |
| 김형욱 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 화학공학과 - 한국소비자안전학회 회장 - 現 홍익대학교 경영대학 경영학부 교수 |
해당없음 |