주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 수월암길95 경동나비엔 서탄공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준기 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 전자공학과 - KAIST Techno MBA - ㈜ 삼성전자 헝가리 생산 및 판매 법인장 - ㈜ 코웨이 대표이사 사장 - 現 경동나비엔 사장 |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 신규선임 | - Wisconsin-Madison Univ. 경제학과 - 現 ㈜ 경동원 사내이사 - 現 ㈜ 경동나비엔 전략사업팀 팀장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 경영학과 - 대우일렉트로닉스 회계팀장 - 現(주) 경동나비엔 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 공기조화장치 제조업 | TAC(Total Air Care) 신규사업추진 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 임대업 | 부동산 개발업 및 매매 임대업 | 사업확장에 따른 공장용지의 원활한 확보 | |