정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 429,755 | - 매출액 | 583,253 | |
| - 부채총계 | 190,993 | - 영업이익 | 45,832 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 37,470 | ||
| - 자본총계 | 238,762 | *주당순이익(원) | 2,925 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,644 | - 매출액 | 506,082 | |
| - 부채총계 | 137,451 | - 영업이익 | 36,574 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 28,636 | ||
| - 자본총계 | 210,193 | *주당순이익(원) | 2,268 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,893,577,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 제1호의안: 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준기 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 전자공학과 - KAIST Techno MBA - ㈜ 삼성전자 헝가리 생산 및 판매 법인장 - ㈜ 코웨이 대표이사 사장 - 現 ㈜ 경동나비엔 사장 |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 신규선임 | - Wisconsin-Madison Univ. 경제학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 전략사업팀장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경북대학교 경영학과 - (주) 대우일렉트로닉스 회계팀장 - 現(주) 경동나비엔 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 공기조화장치 제조업 | TAC(Total Air Care) 신규사업추진 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 임대업 | 부동산 개발업 및 매매 임대업 | 사업확장에 따른 공장용지의 원활한 확보 | |