주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 추담로 110(이충동) 경동인재개발원 콘덴싱홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 손연호 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 노연상 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 김두식 선임의 건 제3-4호의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제3-5호의안 : 사내이사 손흥락 선임의 건 제3-6호의안 : 사외이사 윤교원 선임의 건 제3-7호의안 : 사외이사 정문건 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | - 동아대학교 공업경영학과 - 現 ㈜경동원 대표이사 - 現 ㈜경동나비엔 대표이사 |
| 노연상 | 1951-06 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 - 부산대 경영학 석사 - ㈜ 에쓰오일 사장 - 現 ㈜경동원 대표이사 |
| 김두식 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | - 중앙대학교 기계공학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 생산총괄 - 現 ㈜ 경동에버런 대표이사 |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 북경법인 법인장 - 現 ㈜ 경동나비엔 사내이사 |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | - Univ of Wisconsin-Madison 경제학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜ 경동나비엔 전략사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤교원 | 1952-02 | 2 | 재선임 | -지식경제부 기술표준원장 -한국산업기술평가원장 -대한방직협회 상근부회장 -現 ㈜ 경동나비엔 사외이사 |
해당없음 |
| 정문건 | 1952-05 | 2 | 재선임 | - 삼성경제연구소 부사장 - 서울시정개발연구 원장 - 한국 지방세연구원 부원장 - 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사 |
해당없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 | 향후 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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