정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 503,697 | - 매출액 | 684,661 | |
| - 부채총계 | 247,191 | - 영업이익 | 47,757 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 27,019 | ||
| - 자본총계 | 256,506 | *주당순이익(원) | 2,093 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,400 | - 매출액 | 569,820 | |
| - 부채총계 | 169,372 | - 영업이익 | 32,020 | ||
| - 자본금 | 12,740 | - 당기순이익 | 16,291 | ||
| - 자본총계 | 222,028 | *주당순이익(원) | 1,291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,524,770,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 제1호의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 손연호 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 노연상 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김두식 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 손흥락 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 윤교원 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 정문건 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손연호 | 1951-07 | 2 | 재선임 | - 동아대학교 공업경영학과 - 現 ㈜ 경동원 대표이사 - 現 ㈜ 경동나비엔 대표이사 |
| 노연상 | 1951-06 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 화학공학과 - 부산대 경영학 석사 - ㈜ 에쓰오일 사장 - 現 ㈜경동원 대표이사 |
| 김두식 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | - 중앙대학교 기계공학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 구매·생산총괄임원 - 現 ㈜ 경동에버런 대표이사 |
| 김용범 | 1966-04 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 북경법인 법인장 - 現 ㈜ 경동나비엔 사내이사 |
| 손흥락 | 1981-06 | 2 | 재선임 | - Univ of Wisconsin-Madison 경제학과 - 現 ㈜ 경동나비엔 사내이사 - 現 ㈜ 경동나비엔 전략마케팅부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤교원 | 1952-02 | 2 | 재선임 | - 미국 조지아주립대 경영학 석사 - 한국산업기술평가원장 - 대한방직협회 상근부회장 - 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사 |
해당없음 |
| 정문건 | 1952-05 | 2 | 재선임 | - 미국 밴더빌트대학교 경제학 박사 - 삼성경제연구소 부사장 - 한국 지방세연구원 부원장 - 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사 |
해당없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업 | 향후 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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