(주)한창제지 정기주주총회 결과(2007.03.23)(15:33) · 한창제지 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제35기 |
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| - 자산총계(백만원) | 138,900| - 매출액( | 120,843 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 102,054| - 영업이익| -408 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 20,274| - 당기순이| -5,483 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 36,846| * 주당순이| -135 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제35기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | |
| | 1. 보고안건 : ① 영업보고 ② 감 |
| | 사보고 |
| | |
| | 2. 회의목적사항 |
| | |
| | -제1호의안 : 제35기 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건. |
| | ☞원안대로 승인. |
| | |
| | -제2호의안 : 이사선임의 건.(사외 |
| | 이사1명) |
| | ☞원안대로 승인. |
| | |
| | -제3호의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건. |
| | ☞원안대로 승인. |
| | |
| | -제4호의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건. |
| | ☞원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 목근수 | 1957년 11월 17| 3| 재선임 | (주)한창 사외 | 법무법인 | 서울대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 충정 변호 | 학과 졸업 | |
| | | | | 역임 | 사 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.