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(주)한창제지 주주총회소집 결의(2008.03.05)(16:47)
한창제지 · 2008-03-05 16:47 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 오전10:00 |
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| 2. 장소 | 경남 양산시 용당동 270 (주) 한창제지 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 |
| | ① 감사의 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | ③ 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2)부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건. |
| | 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건. |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건.(이사2명) |
| | 제4호 의안 : 감사선임의 건.(감사1명) |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김종선 | 1951년 01월 17| 3| 재선임 | (주)한창 대표 | (주)한창제 | 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 지 대표이 | 경영학과 졸업 | |
| | | | | | 사 부회장 | | |
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| 김성권 | 1958년 03월 23| 3| 재선임 | (주)한창제지 | (주)한창제 | 부산대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | 지 전무이 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 이사 | 사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 문병국 | 1939년 02월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)한창제 | (주)한창 | 부산대학 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 지 감사 | 제지 감 | 교 상과대 | |
| | | | | | | 사 | 졸업 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 친환경제품 제조 및 판매업 | 사업다각화 및 신규사업 |
| | | 진 |
| | | 출 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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