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(주)한창제지 정기주주총회 결과(2008.03.28)(15:46)
한창제지 · 2008-03-28 15:46 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제36기 |
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| - 자산총계(백만원) | 142,321| - 매출액( | 113,064 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 106,899| - 영업이익| 3,698 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 20,274| - 당기순이| -1,422 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 35,422| * 주당순이| -35 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 |
| | 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제36기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | |
| | 1. 보고 안건 |
| | ① 감사보고 |
| | ② 영업보고 |
| | ③ 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | 2. 부의 안건 |
| | ① 제1호의안 : 제36기 대차대 |
| | 조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서 |
| | (안)승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ② 제2호의안 : 정관 일부변경 |
| | 의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ③ 제3호의안 : 이사 선임의 |
| | 건(이사2명) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ④ 제4호의안 : 감사 선임의 |
| | 건(감사1명) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ⑤ 제5호의안 : 이사 보수한도 |
| | 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | |
| | ⑥ 제6호의안 : 감사 보수한도 |
| | 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 37,38,39기 외부감사인은 안진회계 |
| | 법인이 선임 |
| | 되었음. |
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| | ※ 관련공시: 2008.03.05 주주총회 |
| | 소집결의 2008.03.13 주주총회소 |
| | 집통지.공고사항 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김종선 | 1951년 01월 17| 3| 재선임 | (주)한창 대표 | (주)한창제 | 성균관대 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 지 대표이 | 학과 졸업 | |
| | | | | 역임 | 사 부회장 | | |
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| 김성권 | 1958년 03월 23| 3| 재선임 | 동명중공업 상 | (주)한창제 | 부산대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무이 | 지 전무이 | 과 졸업 | |
| | | | | 사 역임 | 사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 문병국 | 1939년 02월 | 3| 재선임 | 상근 | (주)한창제 | (주)한창 | 부산대 상 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 지 감사 | 제지 감 | 과대학 상 | |
| | | | | | | 사 | 학과 졸업 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 친환경제품 제조 및 판매업 | 사업다각화 및 신규사업 |
| | | 진 |
| | | 출 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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