주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 용당동 270 (주)한창제지 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.정기 주주총회 일정 2.보고안건 ①감사보고 ②영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제39기 재무제표(안)승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사2명 재선임) 제4호의안 : 감사선임의 건(감사 1명 재선임) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종선 | 1951-01-17 | 3 | 재선임 | 한창제지 대표이사 | 한창제지 대표이사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김성권 | 1958-03-23 | 3 | 재선임 | 한창제지 이사 | 한창제지 이사 | 고려대 대학원 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병국 | 1939-02-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한창제지 감사 | 한창제지 감사 | 부산대학교 졸업 | 대한민국 |