정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39기 | |||||
| - 자산총계 | 132,620백만원 | - 매출액 | 153,382백만원 | ||
| - 부채총계 | 86,261백만원 | - 영업이익 | 8,920백만원 | ||
| - 자본금 | 22,701백만원 | - 당기순이익 | 8,137백만원 | ||
| - 자본총계 | 46,359백만원 | * 주당순이익(원) | 157원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 제39기 재무제표(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 2. 제2호의안 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3. 제3호의안 이사선임의 건 ☞원안대로 승인 4. 제4호의안 감사선임의 건 ☞원안대로 승인 5. 제5호의안 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 6. 제6호의안 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2011.03.07) 주주총회소집공고(2011.03.10) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종선 | 1951-01-17 | 3 | 재선임 | 한창제지 대표이사 | 한창제지 대표이사 | 성균관대학교 졸업 | 대한민국 |
| 김성권 | 1958-03-23 | 3 | 재선임 | 한창제지 이사 | 한창제지 이사 | 고려대학원 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병국 | 1939-02-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한창제지 감사 | 한창제지 감사 | 부산대학교 졸업 | 대한민국 |