주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 용당동 270 (주)한창제지 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.정기 주주총회 일정 2.보고안건 ①감사보고 ②영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제40기 재무제표(안)승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 가.제3-1호의안 - 사내이사 선임의 건(1명) 나.제3-2호의안 - 주주제안권 청구관련 사내이사 선임의 건(1명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승한 | 1956-10-06 | 3 | 재선임 | (주)한창제지회장 | (주)한창제지 회장 | 미국 노틀담 대학 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박수한 | 1963-01-17 | 3 | 신규선임 | 케이씨씨전자(주)대표이사 | 케이씨씨전자(주)대표이사 | 한국해양대학교 공학박사 | 대한민국 |