정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 154,597 | - 매출액 | 162,586 | ||
| - 부채총계 | 111,169 | - 영업이익 | 3,310 | ||
| - 자본금 | 25,847 | - 당기순이익 | 414 | ||
| - 자본총계 | 43,428 | * 주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 제40기 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 2.제2호의안 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 3.제3호의안 이사선임의 건 가.제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(1명) (후보 : 김승한) →원안대로 가결 나.제3-2호의안: 주주제안권 청구관련 사내이사 선 임의 건(1명) (후보 : 박수한) →찬성율 출석주식수의 4.68%로 원안부결 4.제4호의안 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 5.제5호의안 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2012.03.05) 주주총회소집공고 (2012.03.15) 주주총회소집공고 정정공시 (2012.03.22) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승한 | 1956-10-06 | 3 | 재선임 | (주)한창제지 회장 | (주)한창제지 회장 | 미국 노틀담대학 경영대학원졸업 | 대한민국 |