주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 오전 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 용당동 270 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.정기 주주총회 일정 2.보고안건 ①감사보고 ②영업보고 3.부의안건 제1호의안 : 제41기 재무제표(안)승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김길수 | 1961-01-08 | 3 | 신규선임 | (주)한창 상무이사 |
(주)한창제지 부사장 | 동아대학 교 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
| 황덕재 | 1958-06-26 | 3 | 신규선임 | (주)한창제지 영업본부장 |
(주)한창제지 생 산본부장 |
동의대학교 전기과졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 목근수 | 1957-11-17 | 3 | 재선임 | (주)한창제지 사외이사 역임 |
법무법인충정 변호사 |
美Georgo대 법학대학원 석사 | 대한 민국 |
| 이설규 | 1949-09-01 | 3 | 신규선임 | 기협기술금융 대표이사 역임 |
1. (주)현대 시멘트 사외이사 2. 2012년 2년 임기로 선임 3. 2013년 3월 22일 퇴임예정 |
Univ.OF Oregon 대학원 경영학 석사 | 대한 민국 |