정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 152,931 | - 매출액 | 163,264 | ||
| - 부채총계 | 104,209 | - 영업이익 | 3,032 | ||
| - 자본금 | 29,834 | - 당기순이익 | 617 | ||
| - 자본총계 | 48,722 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 : 제41기 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 2.제2호의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 3.제3호의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 2명 선임 (후보 : 김길수, 황덕재) →원안대로 가결 - 사외이사 2명 선임 (후보 : 목근수, 이설규) →원안대로 가결 4.제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 5.제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.02.26) 주주총회소집공고 (2013.03.07) 주주총회소집공고 정정공시 (2013.03.14) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김길수 | 1961-01-08 | 3 | 신규선임 | (주)한창 상무이사 |
(주)한창제지 부사장 | 동아대학교 회계학과 졸업 |
대한민국 |
| 황덕재 | 1958-06-26 | 3 | 신규선임 | (주)한창제지 영업본부장 | (주)한창제지 생산본부장 | 동의대학교 전기과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 목근수 | 1957-11-17 | 3 | 재선임 | (주)한창제지 사외이사 | 법무법인 충정 변호사 | 美Georgo대법학대학원 석사 | 대한민국 |
| 이설규 | 1949-09-01 | 3 | 신규선임 | 기협기술금융 대표이사 | (주)현대시멘트 사외이사 (2012.03~2013.03) |
Univ.OF Oregon 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |