주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 오전 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 본사 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣정기 주주총회 일정▣ 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제43기 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승한 | 1956-10-06 | 3 | 재선임 | (주)한창제지 회장 |
(주)한창제지 회장 | 미국 노틀담대학 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한 효 | 1955-03-23 | 3 | 신규선임 | 대경오앤티 사외이사 역임 | 엠벤처투자(주) 사외이사 | 서강대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |