주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 웅상대로 1564 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣정기 주주총회 일정▣ 1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제44기 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길수 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - (주)한창 상무이사 역임 - (주)한창제지 대표이사(현) |
| 황덕재 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - (주)한창제지 영업본부장 역임 - (주)한창제지 생산본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목근수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 법무법인 충정 변호사 (현) - (주)한창제지 사외이사 (현) |
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