정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,766 | - 매출액 | 176,897 | |
| - 부채총계 | 102,123 | - 영업이익 | 7,643 | ||
| - 자본금 | 29,834 | - 당기순이익 | 3,395 | ||
| - 자본총계 | 42,643 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) - 김길수,황덕재 사외이사 1명(재선임) - 목근수 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안 : 제44기 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 2.제2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 2명 재선임 (후보 : 김길수, 황덕재) - 사외이사 1명 재선임 (후보 : 목근수) →원안대로 가결 3.제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 4.제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길수 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - (주)한창 상무이사 역임 - (주)한창제지 대표이사(현) |
| 황덕재 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - (주)한창제지 영업본부장 역임 - (주)한창제지 생산본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목근수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 법무법인 충정 변호사 (현) -(주)한창제지 사외이사 (현) |
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