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삼화전기(주) 주주총회소집 결의(2007.02.16)(11:29)
삼화전기 · 2007-02-16 11:29 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 08:30 |
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| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92번지 삼화전기(주 |
| | ) 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항] |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
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| | [부의안건] |
| | 제1호 의안 - 제34기(2006.01.01 ~ 2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건 |
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| | 제2호 의안 - 이사선임의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 - 감사선임의 건 |
| | |
| | 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 16일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황목행언 | 1943년 01월 04| 3| 재선임 | 니찌콘㈜ 근무 | 니찌콘㈜ | - | 일본 |
| | 일 | | | | 관리본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강휘원 | 1949년 10월 24| 3| 신규선임 | 삼화전기(주) | - | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 감사 | | 응용물리학과 | |
| | | | | 역임 | | 졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서덕원 | 1961년 02월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 한국케미컬 | 한국JCC | 주성전문대 | 대한민국 |
| | 05일 | | | | 근무 | (주)이사 | 학 공업경 | |
| | | | | | | | 영학과 졸 | |
| | | | | | | | 업 | |
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