삼화전기(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(14:29) · 삼화전기 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제34기 |
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| - 자산총계(백만원) | 91,475| - 매출액( | 151,094 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 54,311| - 영업이익| 4,368 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,614| - 당기순이| 3,902 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 37,164| * 주당순이| 590 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 661,382,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.6 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | ■ 사내이사 : 1명 |
| | ■ 사외이사 : 1명 |
| | ■ 감 사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 28.6 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 2 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제1호 의안 |
| | 제34기(2006.1.1~2006.12.31) |
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| | 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| | ▣ 제2호 의안 |
| | 이사 선임의 건 |
| | (사내이사 1인, 사외이사 1인) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ▣ 제3호 의안 |
| | 감사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 통과 |
| | |
| | ▣ 제4호 의안 |
| | 이사 보수한도 승인의 건 (7억 |
| | 원) |
| | ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황목행언 | 1943년 01월 04| 3| 재선임 | 니찌콘(주) 근 | 니찌콘(주) | - | 일본 |
| | 일 | | | 무 | 관리본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강휘원 | 1949년 10월 24| 3| 신규선임 | 삼화전기(주) | - | 인하대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 감사 | | 응용물리학과 | |
| | | | | 역임 | | 졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서덕원 | 1961년 02월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 한국케미컬 | 한국JCC | 주성전문대 | 대한민국 |
| | 05일 | | | | (주) 근무 | (주) 이 | 공업경영학 | |
| | | | | | | 사 | 과 졸업 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.