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삼화전기(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(16:00)
삼화전기 · 2008-02-20 16:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 08:30 |
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| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92번지 삼화전기(주 |
| | ) 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | [부의안건] |
| | 제1호의안 - 제35기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건 |
| | 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 - 이사선임의 건 |
| | 제4호의안 - 감사선임의 건 |
| | 제5호의안 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신백식 | 1947년 03월 05| 3| 재선임 | 삼화전기(주) | 삼화전기 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 해외영업본부장| (주)대표이 | 경영학과 졸업 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 문흥상 | 1947년 06월 09| 3| 재선임 | 삼원산업(주) | - | 한양대학교 공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | | 과대학졸업 | |
| | | | | 역임 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 근야제(치카 | 1960년 12월 | 3| 재선임 | 비상근 | 니찌콘(주) | 니찌콘 | - | 일본 |
| 노히토시) | 05일 | | | | 근무 | (주) | | |
| | | | | | | 근무 | | |
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