삼화전기(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(13:28) · 삼화전기 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제35기 |
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| - 자산총계(백만원) | 92,986| - 매출액( | 146,405 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 54,494| - 영업이익| 2,960 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 6,613| - 당기순이| 1,529 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 38,492| * 주당순이| 231 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 661,382,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.0 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 |
| | 비상근이사 1명 |
| | 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 28.6 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 2 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제35기(2007. 01. 01 |
| | -2007. 12. 31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금처분계산 |
| | 서 승인의 건 |
| | -원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | -원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근 |
| | 이사1명, 비상 |
| | 근이사1명) |
| | -원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 감사선임의 건 |
| | -원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건(11억) |
| | -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인 변경-성신회계법인의 |
| | 기간만료로 인 |
| | 해 2008년 3월 17일 외부감사인 선 |
| | 임위원회를 개 |
| | 최하여 삼덕회계법인을 선임함. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 신백식 | 1947년 03월 05| 3| 재선임 | 삼화전기(주) | 삼화전기 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 해외영업본부장| (주)대표이 | 경영학과 졸업 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 문흥상 | 1947년 06월 09| 3| 재선임 | 삼원산업(주) | - | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사역임 | | 공과대학졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 근야제(치카 | 1960년 12월 | 3| 재선임 | 비상근 | 니찌콘(주) | 니찌콘 | - | 일본 |
| 노히토시) | 05일 | | | | 근무 | (주)근무 | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.