주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 08 : 30 | |
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92번지 삼화전기(주) 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제36기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건(상근이사 3명) 제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영주 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 | 삼화콘덴서그룹회장 | 미국 루즈벨트 대학원 |
대한민국 |
| 이병걸 | 1958-11-19 | 3 | 재선임 | 영업관리본부장 | 천진삼화전기법인장 | 대헌공업 전문대학 |
대한민국 |
| 박종온 | 1959-08-07 | 3 | 신규선임 | 기술연구소장 | 기술연구소장 | 충북대학교 | 대한민국 |