주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 08 : 00 | |
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92번지 삼화전기(주) 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 - 제37기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 선임 (상근이사1명,비상근이사1명,사외이사1명) 제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 (비상근감사1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황목행언 | 1943-01-04 | 3 | 재선임 | 니찌콘㈜ 근무 | 니찌콘(주)근무 | - | 일본 |
| 서하석 | 1954-10-30 | 3 | 신규선임 | (주)한국JCC상무이사 | 삼화전기(주)관리본부장 | 청주대학교경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강휘원 | 1949-10-24 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 감사 역임 | - | 인하대학교 응용물리학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서덕원 | 1961-02-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국케미컬 근무 | 한국JCC (주)이사 | 주성대학교 공업경영학과 | 대한민국 |