주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 08:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92번지 삼화전기(주) 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 - 제38기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 제3호의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신백식 | 1947-03-05 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 해외영업본부장 |
삼화전기(주) 대표이사사장 |
중앙대학교 경영학과졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문흥상 | 1947-06-09 | 3 | 재선임 | 삼원산업(주) 이사역임 |
- | 한양대학교 공과대학졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 근야제 (치카노히토시) |
1960-12-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 니치콘(주)근무 | 니치콘(주)근무 | - | 일본 |