주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 92번지 삼화전기(주) 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 - 제39기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사3명) 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영주 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 | 삼화콘덴서그룹 회장 | 미국 루즈벨트 대학원 | 대한민국 |
| 이병걸 | 1958-11-19 | 3 | 재선임 | 영업본부장 | 천진삼화전기법인장 | 대헌공업전문대학 | 대한민국 |
| 박종온 | 1959-08-07 | 3 | 재선임 | 기술연구소장 | 기술연구소장 | 충북대학교 | 대한민국 |