주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] 제1호의안 - 제40기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 기타비상무이사 1명) 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 - 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서하석 | 1954-10-30 | 3 | 재선임 | (주)한국JCC 상무이사 | 삼화전기(주)관리본부장 | 청주대학교경영학과 | 대한민국 |
| 황목행언 | 1943-01-04 | 3 | 재선임 | 니찌콘(주)근무 | 니찌콘(주)근무 | - | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강휘원 | 1949-10-24 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주)감사역임 | 삼화전기(주)사외이 | 인하대학교응용물리학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허형도 | 1953-07-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)SMC상무이사 (주)ACC상무이사 |
- | 동아대학교전기제어공학과 | 대한민국 |