정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 114,024 | - 매출액 | 147,375 | ||
| - 부채총계 | 83,996 | - 영업이익 | 3,594 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 127 | ||
| - 자본총계 | 30,028 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 330,691,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 <제1호 의안> 제40기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제6호 의안> 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준임. |
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| ※관련공시 | 2013.2.21일 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서하석 | 1954-10-30 | 3 | 재선임 | (주)한국JCC상무이사 | 삼화전기(주)관리본부장 | 청주대학교경영학과 | 대한민국 |
| 황목행언 | 1943-01-04 | 3 | 재선임 | 니찌콘(주)근무 | 니찌콘(주)근무 | - | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강휘원 | 1949-10-24 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주)감사역임 | 삼화전기(주)사외이사 | 인하대학교응용물리학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허형도 | 1953-07-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)SMC상무이사 (주)ACC상무이사 |
- | 동아대학교전기제어공학과 | 대한민국 |