주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호의안 - 제41기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신백식 | 1947-03-05 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 해외영업본부장 |
삼화전기(주)대표이사사장 | 중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 시야명홍 (아키히로야노) |
1957-12-18 | 3 | 신규선임 | - | 니치콘(주) 이사 | 게이오기주쿠대학 공학부 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문흥상 | 1947-06-09 | 3 | 재선임 | 삼원산업(주)이사역임 | - | 한양대학교공과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 근야제(치카노히토시) | 1960-12-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | 니치콘(주) 이사 | 교토산업대학 경영학부 | 일본 |