정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 129,377 | - 매출액 | 186,326 | |
| - 부채총계 | 92,670 | - 영업이익 | 2,771 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | -914 | ||
| - 자본총계 | 36,707 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,957 | - 매출액 | 149,827 | |
| - 부채총계 | 86,778 | - 영업이익 | 2,136 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | -1,519 | ||
| - 자본총계 | 27,179 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 262,862,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사1명 기타비상무이사 1명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 <제1호 의안> 제41기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2. 배당내역(차등배당) - 발행주식 총수 6,613,820주에서 최대주주 1,356,580주를 배당에서 제외함. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-17 주주총회소집결의 2014-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신백식 | 1947-03-05 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주)해외영업본부장 | 삼화전기(주)대표이사사장 | 중앙대학교경영학과 | 대한민국 |
| 시야명홍(아키히로야노) | 1957-12-18 | 3 | 신규선임 | - | 니치콘(주)이사 | 게이오기주쿠대학 공학부 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문흥상 | 1947-06-09 | 3 | 재선임 | 삼원산업(주)이사역임 | - | 한양대학교공과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 근야제(치카노히토시) | 1960-12-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | 니치콘(주)이사 | 교토산업대학 경영학부 | 일본 |