주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호의안 - 제42기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영주 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 | 삼화콘덴서그룹 회장 | 미국 루즈벨트 대학원 | 대한민국 |
| 박종온 | 1959-08-07 | 3 | 재선임 | 기술연구소장 | 기술연구소장 | 충북대학교 | 대한민국 |