주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호의안 - 제43기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 - 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서하석 | 1954-10 | 3 | 재선임 | (주)한국JCC 상무이사 삼화전기(주) 관리/생산 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강휘원 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 감사역임 삼화전기(주)사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허형도 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)SMC상무이사 (주)ACC상무이사 |
| 근야제 (치카노히토시) |
1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 일본 NICHICON CORPORATION 이사 |