정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 122,680 | - 매출액 | 171,307 | |
| - 부채총계 | 87,650 | - 영업이익 | -3,285 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | -4,750 | ||
| - 자본총계 | 35,030 | *주당순이익(원) | -656 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,772 | - 매출액 | 135,970 | |
| - 부채총계 | 80,061 | - 영업이익 | -1,402 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | -3,744 | ||
| - 자본총계 | 22,711 | *주당순이익(원) | -566 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 198,414,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 <제1호 의안> 제43기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명)) ☞ 원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-12 주주총회소집결의 2016-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-02-29 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서하석 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 전무이사 한국JCC(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강휘원 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 삼화전기(주) 사외이사 삼화전기(주) 감사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허형도 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼화전기(주) 상근감사 (주)ACC 상무이사 |
| 치카노히토시 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼화전기(주) 감사 일본 니치콘(주) 이사 |